قضية تجسس اقتصادي معقدة
تقرير خاص وحصري من إيران غيت عن قضية تجسس اقتصادي معقدة كشف أبعاد واحدة من أكبر قضايا التجسس والفساد المالي في الإمارات مالك برازجاني المعروف باسم مالك الإلهي وبلقب أبو خليل في الإمارات
استنادًا إلى المعلومات والوثائق المستلمة بما في ذلك رسالة منسوبة إلى والد مالك برازجاني
مالك برازجاني المعروف باسم مالك الإلهي هو منذ سنوات المدير العام لشركة جبل دماوند جنرال تريدينغ LLC في دبي، وهي شركة تابعة لمجموعة صبا جهاد وتعود ملكيتها لصندوق التقاعد الوطني
استنادًا إلى المعلومات المستلمة، فإن دور مالك الإلهي لا يقتصر فقط على إدارة هذه الشركة بل يعمل عمليًا كعين وأذن لبعض مديري صندوق التقاعد الوطني في دبي. يُعرف مالك الإلهي في الإمارات بلقب أبو خليل ويقال إنه يتواصل مع بعض الجهات الأمنية في هذا البلد تحت غطاء تجاري
الاستحواذ على 51% من أسهم الشركة بوثائق مشبوهة
تأسست شركة جبل دماوند في دبي عام 1977، وفي ذلك الوقت كانت اللوائح الإماراتية تتطلب كفيلًا إماراتيًا لتسجيل مثل هذه الشركة، وبناءً على ذلك تم تسجيل 51% من أسهم الشركة باسم جمعة سلطان المهيري من قوات شرطة أبوظبي
بعد وفاة المهيري، يُقال إن مالك الإلهي استحوذ على السيطرة على هذه الـ 51% باستخدام وثائق مزورة أو بدون صحة. والملفت للنظر هو أن بعض مديري صندوق التقاعد الوطني لا يزالون يعتقدون أن جمعة سلطان المهيري على قيد الحياة
بعد أن أدرجت الولايات المتحدة شركة جبل دماوند في قائمة العقوبات عام 2024، قام مالك الإلهي بتسجيل شركة أخرى باسم جبل خليل دماوند في نفس عنوان المكتب السابق، وتم تسجيل ملكية الشركة الجديدة بالكامل باسمه الشخصي
جمع المعلومات وممارسة الضغط على المديرين الإيرانيين
وفقًا لرواية مصادر مطلعة، فإن مالك الإلهي يستقر عادةً في كافيه كوستا أثناء المعارض وسفر المديرين الإيرانيين إلى دبي، ويقوم بتصوير المديرين الحكوميين ومرافقيهم. ثم تُستخدم هذه الصور للإبلاغ، وممارسة الضغط أو استبعاد بعض المديرين
في إحدى الحالات، تم تعقب المدير العام السابق لصبا جهاد الذي سافر إلى دبي برفقة سكرتيرته إلى فندق حياة قرهود. وتم تسليم الصور والأفلام التي تم التقاطها إلى حراسة صندوق التقاعد، ويُقال إن هذا الموضوع لعب دورًا في تغيير الإدارة في صبا جهاد
حدث هذا بينما كان المدير العام السابق يحقق في مصدر أصول مالك الإلهي، بما في ذلك ثلاث سيارات مرسيدس بنز GClass تقدر قيمة كل منها بأكثر من مليون درهم. وتقع فيلته أيضًا في منطقة Dubai Hills Estate في مجموعة Club Villas
مستشفى الإيرانيين في دبي واختفاء 26 مليون درهم
تم ذكر اسم مالك الإلهي في قضية إغلاق مستشفى الإيرانيين في دبي. يُدعى أنه لعب دورًا في هذه القضية بالتعاون مع بعض مديري الهلال الأحمر ورئيس المستشفى في ذلك الوقت
قبل ليلة من إغلاق المستشفى، تم سحب مبلغ 26 مليون درهم من حساب مستشفى الإيرانيين في بنك First Abu Dhabi Bank أو FAB. لا يزال مصير هذا المبلغ غير واضح، ويتطلب دور الأفراد المتورطين في نقله تحقيقًا قضائيًا وماليًا مستقلًا
ستة ملايين دولار من عائدات تصدير بگاه وشراء العقارات
كان مالك الإلهي مسؤولًا عن إدارة جزء من عائدات تصدير شركة بگاه إيران. وبناءً على المعلومات المستلمة، لم يتم إعادة حوالي ستة ملايين دولار من عائدات التصدير إلى البلاد في فترة معينة
في نفس الوقت، تم تسجيل عقارات بالمواصفات التالية باسم مالك الإلهي
عقار في Silicon Oasis 1 بقيمة 741 ألف درهم عقار في برج Rees Tower بقيمة 1,496,868 درهم
بعدما تأكد أن هيكل الجمهورية الإسلامية لن يسقط خلال الحرب، تم نقل هذه العقارات من اسم مالك الإلهي الشخصي إلى شركة جبل خليل دماوند جنرال تريدينغ LLC، وبما أن 100% من أسهم هذه الشركة مسجلة باسمه الشخصي، فإن صندوق التقاعد الوطني لن يكون لديه وصول أو ملكية مباشرة لهذه الأصول
منذ عام 2019، حصل مالك الإلهي على ترخيص للعمل كمستشار عقاري. يُقال إنه تلقى معادل 5% من قيمة الصفقات كعمولة في شكل ثلاثة شيكات بنكية من بنك أديب لنقل العقارات من اسمه الشخصي إلى شركة جبل خليل دماوند
نقل معلومات تراستي بنك المدينة إلى عميل أمني إماراتي
في متابعة هذه القضية، تم طرح معلومات حول ارتباط مالك الإلهي بقضية تراستي بنك المدينة في دبي. في أواخر مارس 1404، اجتمع مع شخص يُدعى س ع، والذي تم تقديمه كعميل CID دبي، في فندق ME Dubai في منطقة Business Bay. تم تسليم معلومات تتعلق بتراستي بنك المدينة في منطقة ديرة دبي New Baniyas Tower بالإضافة إلى معلومات عن سيد محمد مهدي أحمدي إلى هذا العميل
في أبريل 1405، تم تسجيل عقار في منطقة City Walk باسم مالك الإلهي. كان المالك السابق لهذا العقار منصور عبد الله الهاشمي. وذُكر في وثيقة البيع عبارة Full Cash Payment، وهو موضوع يمكن أن يشير إلى الدفع النقدي الكامل أو احتمال نقل العقار في إطار اتفاق غير تقليدي
في آخر يوم من أبريل 1405، هاجم عملاء CID دبي مكتب تراستي بنك المدينة، وضبطوا حوالي 13 مليون درهم واعتقلوا اثنين من موظفي المكتب. بعد ثمانية أيام فقط من هذه العملية، تم تسجيل عقار آخر في City Walk دبي بقيمة 2,419,800 درهم باسم مالك الإلهي
تثير القرب الزمني لهذه المعاملات مع نقل المعلومات والعمليات الأمنية تساؤلات جدية حول مصدر العقارات وطبيعة العلاقات بين الأطراف
الارتباط بقضية بيع النفط بقيمة 700 مليون دولار
يتواجد مالك الإلهي في كثير من الأيام في كافيه تشابلين الواقع في بوليفارد محمد بن راشد في دبي، ويدير جزءًا من اتصالاته من نفس المكان. تم تقديم مالك هذا الكافيه مجيد أديبي الذي يتشارك مع مجيد تاج شقيق مهدي تاج
تم طرح أسماء هؤلاء الأفراد في قضية تم تقديم سعيد صادقينكو كأحد الأشخاص المرتبطين بها. بناءً على المعلومات المستلمة، تمارس هذه الشبكة ضغطًا على المديرين الحكوميين من خلال الحصول على معلومات ووثائق منهم من مالك الإلهي لتأخير التحقيق في قضية عدم إعادة حوالي 700 مليون دولار من عائدات بيع النفط إلى مصفاة دانجيكو الصينية
