ملك النفط الإيراني وإدارة ملايين الدولارات من لندن
قام مركز دبي المالي العالمي DIFC بتعليق عدة شركات يُعتقد أنها جزء من الشبكة المدارة من قبل حسين شمخاني المعروف بسلطان بيع النفط الإيراني، وفقاً لمصادر مطلعة.
بحسب تقرير بلومبرغ نقلاً عن هذه المصادر، اتخذ مركز دبي المالي إجراءات ضد شركتي ميلاووس Millavous Group وأوشن ليونيد Ocean Leonid Investments، وقد ظهرت كلتا الشركتين مؤخراً في نظام تسجيل المنطقة الحرة DIFC كغير نشطة ومعلقة، رغم أن تاريخ بدء هذه التعليقات لم يُحدد في النظام.
رغم أن هاتين الشركتين هما من أهم أجزاء الشبكة المدارة من قبل حسين شمخاني، لا يزال من غير الواضح مدى تأثير إجراءات مركز دبي المالي على أنشطتهما. ومع ذلك، وفقاً للمصادر المطلعة، تظل العديد من الشركات المرتبطة بسلطان بيع النفط الإيراني نشطة لأن صلاحيات مركز دبي المالي تقتصر فقط على المنطقة الحرة المالية في دبي، بينما تعمل شركات شبكة شمخاني خارج هذه المنطقة.
التعليقات تعني أن هذه الشركات يجب أن تتوقف عن النشاط أو تقدم معلومات إضافية للجهات الرقابية لتوضيح سبب خطأ التعليقات ولماذا يجب أن تستمر في نشاطها. حالياً، لا يُسمح لهذه الشركات بالنشاط، ولكن هناك إمكانية لرفع التعليقات إذا قدمت معلومات مقنعة للجهات الرقابية.
ظهرت أيضاً شركات هولدينغ ميلاووس وهولدينغ المواد الخام ميلاووس، المسجلة في نفس عنوان مجموعة ميلاووس، مؤخراً في نظام تسجيل مركز دبي المالي كغير نشطة ومعلقة.
أعلن متحدث باسم أوشن ليونيد في بيان أن الشركة قدمت اعتراضاً رسمياً إلى مركز تسجيل مركز دبي المالي، وهي تتفاوض بشكل نشط مع مركز دبي المالي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة في جميع المجالات ذات الاهتمام. أنشطة الشركة متوافقة تماماً مع جميع القوانين واللوائح ذات الصلة، وكانت شفافة بشأن جميع أنشطتها مع الجهات ذات الصلة بما في ذلك مركز دبي المالي. لا يوجد لدى أوشن ليونيد ما تخفيه وهي واثقة من أنها يمكن أن تقدم الحقائق لمركز دبي المالي لإلغاء التعليق بناءً على الأدلة القانونية.
كانت بلومبرغ قد وصفت أوشن ليونيد في تقرير سابق بأنها صندوق استثماري يُدار من قبل حسين شمخاني ويعمل في لندن ودبي وجنيف وسنغافورة. وقد نفى متحدث باسم أوشن ليونيد في بداية هذا الشهر هذا التقرير، معلناً أن الشركة ترفض بشدة الادعاءات بأن حسين شمخاني متورط أو مشرف على هذه الشركة.
كما قال محامي حسين شمخاني إن موكله ليس له أي صلة بشركات ميلاووس أو أوشن ليونيد.
في تقرير لشهر أغسطس، ذكرت بلومبرغ نقلاً عن أكثر من اثني عشر مصدراً مطلعاً أن حسين شمخاني، نجل علي شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، يشغل مناصب إدارية عليا في ميلاووس، وبفضل وجوده تمكنت الشركة من جني مليارات الدولارات من بيع النفط والمنتجات النفطية الإيرانية والروسية.
وفقاً لهذا التقرير، قلة قليلة في دبي والدوائر التجارية العالمية على دراية بالهوية الحقيقية لحسين شمخاني، وغالباً ما يُعرف باسم هيكتور، وعدد أقل على علم بنفوذه الواسع. ومع ذلك، قال عدد من المصادر المطلعة على أنشطة هيكتور لبلومبرغ إنه يسيطر على صفقات أجزاء كبيرة من النفط الإيراني والروسي. ووفقاً لهذه المصادر، فإن الشركات الأعضاء في شبكته التجارية تتعامل بالإضافة إلى النفط المحظور من طهران وموسكو مع نفط دول أخرى غير محظورة، وأحياناً يخلطون النفط الخام من مختلف الحقول لدرجة أن المشترين الذين يختبرون هذه البراميل لا يمكنهم تحديد مصدرها.
نفى شمخاني معظم تفاصيل تقارير بلومبرغ، بما في ذلك ملكية أي شركة نفطية أو السيطرة على شبكة تجارية أو امتلاك شركة تتعامل في السلع مع إيران أو روسيا.
في بيان أرسله محاميه إلى بلومبرغ، قال حسين شمخاني: ‘أنا لست منخرطاً في التجارة كما تدعي بلومبرغ وأعمل في الدول التي لا تخضع للعقوبات.’
مصدر بلومبرغ
