علي آيدان علي فرهمند، أحد كبار المدينين البنكيين، قد هرب إلى إنجلترا
علي فرهمند هو المدير التنفيذي لشركة بيناس للطاقة، وابنته الصغيرة صبا فرهمند صبا آيدان هي من المساهمين في قير سيه فام. هو أحد أكبر المدينين البنكيين الذين هربوا من البلاد مثل خاوري، وقام بتغيير اسمه وحصل على جنسية تركية ويمارس التجارة في إنجلترا باسم علي آيدان.
علي فرهمند الذي كان لديه علاقة وثيقة مع مسؤولي الجمهورية الإسلامية استطاع من خلال الاحتيال وتزوير الوثائق الحصول على أكثر من 1000 مليار في عام 92. شركة بيناس للطاقة تم تصنيفها في نهاية المطاف بعد 8 سنوات في عام 1400 كأحد كبار المدينين لبنك الرفاه.
العديد من كبار المدينين البنكيين استطاعوا بدعم من مسؤولي الجمهورية الإسلامية إخراج مئات الملايين من الدولارات من البلاد، وحتى أن المسؤولين لا يتخذون إجراءات لاستردادهم، والحكومات الأجنبية توفر لهم الأمان تحت أسماء أخرى.
أحد النقاط التي تظهر علاقة علي فرهمند مع النواة المركزية للسلطة في الجمهورية الإسلامية هو شراكته مع محمد حسن خامنئي، شقيق قائد الجمهورية الإسلامية، في شركة بيناس للطاقة. كان فرهمند عضوًا في مجلس إدارة شركة بيناس، المدين الكبير لبنك الرفاه، في نفس الوقت مع شقيق قائد الجمهورية الإسلامية. قام فرهمند بخداع وتزوير الوثائق لإعلان إفلاس شركة بيناس للطاقة لتجنب العواقب القانونية وعدم سداد الدين لبنك الرفاه.
في البداية، قام بإنشاء حركة مالية صورية للشركة ورشوة البنك وضغط المسؤولين مثل حسن خامنئي لإنشاء ائتمان للشركة.
ثم قام بتضخيم قيمة الوثائق العقارية ورهنها بشكل متزامن بين عدة بنوك وشركات للحصول على تسهيلات ضخمة.
قام بإخراج جميع التسهيلات من البلاد وأقنع مديري بنك الرفاه بعدم اتخاذ أي إجراء قانوني أو جنائي باستخدام الضغط السياسي والرشاوى.
بعد 8 سنوات، عندما بدأ البنك في تحصيل الديون، أعلن فرهمند إفلاس شركة بيناس للطاقة بإنشاء ديون صورية للشركة مع الأقارب والشركات التابعة بمساعدة قضاة محكمة بندر عباس.
قام بإنشاء شركة باسم Yashell Limited في إنجلترا وشارك مع شخص يدعى سانديب ديوان، وقدم هذه الشركة كدائن رئيسي لشركة بيناس للطاقة بمبلغ 30 مليون دولار، مما أجبر البنك على التغاضي عن أصل وفوائد ديونه. وبنفوذ حسن خامنئي حصل على حكم إفلاس لشركة بيناس. لقد هرب من إيران منذ سنوات واستقر في لندن باسم علي آيدان، لكنه لا يزال يقوم بتجارة ثقيلة مع إيران باسم علي فرهمند ويمارس نفوذه في تعيين المناصب الحساسة في وزارة الصناعة والتعدين والنفط.
علي فرهمند، المعروف أيضًا باسم علي آيدان، حصل على دعم محسن دلاويز، المدير التنفيذي المعين من قبل تاجگردون في نفط باسارغاد، وبالتعاون مع ياسر فرزين، ابن ابنة عم تاجگردون، الذين كانوا على اتصال بأشخاص فاسدين مثل إمامي وفرهمند. على الرغم من أن وثائق فرهمند كانت مرهونة للحصول على تسهيلات ضخمة من بنك الرفاه، إلا أنه بتنسيق من تاجگردون وحسن خامنئي قام برهن الوثائق العقارية التي كانت كضمان لدى بنك الرفاه مرة أخرى لدى نفط باسارغاد. حصل فرهمند مرة أخرى على عشرات الآلاف من الأطنان من القير بقيمة 16 مليون دولار على شكل نسيئة من قير باسارغاد، باع القير في الخارج واستلم قيمته في حساب صرافته الخاصة، وبعد دفع عمولات لمديري نفط باسارغاد والمسؤولين السياسيين الفاسدين، قام بتحويل باقي الأموال إلى دبي ولندن.
وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها إيران غيت بشكل حصري، وفقًا لحكم المحكمة الجنائية الثانية لمجمع القضايا الاقتصادية في طهران، قرار نهائي رقم 140268390018911351، تم إدانة علي فرهمند بتهمة تزوير وثائق رسمية متعددة والإفلاس الاحتيالي، وكذلك بالنظر إلى وقوع تزوير متعدد لإخطارات رسمية لرفع الرهن من 10 وثائق مرهونة لدى نفط باسارغاد، تم إدانته بالاحتيال واكتساب المال بطرق غير مشروعة.
لكن المثير للاهتمام هو أنه منذ عام 98 وحتى الآن، رغم فتح هذه القضية، تم الحكم على فرهمند بشكل صوري بالسجن لسنوات ورد المال، لكنه لا يزال يمارس التجارة مع إيران دون مشاكل ولديه اتصالات واسعة في النظام القضائي والأمني. فرهمند لم يتم استدعاؤه أبدًا داخل البلاد ولم يتم إصدار إعلان أحمر ضده عبر الإنتربول.
حتى أنه يحدد المحقق والقاضي لقضاياه بنفسه، وآخر حالة كانت محين سادات نژاد الذي تم عزله من منصبه مقابل مليون دولار بعد إصدار قرار بعدم ملاحقة فرهمند.
بالنظر إلى أن علي فرهمند المعروف باسم علي آيدان لديه إدانات قضائية وهو أحد أكبر المدينين البنكيين، كيف استطاع الحصول على إقامة في إنجلترا وممارسة التجارة؟ كيف استطاع الحصول على جواز سفر تركي رغم سجله الجنائي وخروجه غير القانوني من الحدود؟ لماذا لا يتخذ الجهاز القضائي إجراء لاسترداد هذا الشخص رغم تأكيد هويته؟
كما أنه وفقًا لتقارير من مصادر متعددة وبناءً على طلب وزارة الاستخبارات الإيرانية، قام علي آيدان بشراء شركة أمنية باسم Amadeo وحصل على التراخيص الأمنية ذات الصلة في إنجلترا. تحت غطاء صوري لشركة AMADEO، يحاول التسلل إلى سوق المنتجات الأمنية الأوروبية بهدف شراء معدات حساسة للجمهورية الإسلامية، وكذلك الوصول إلى البروتوكولات والمعلومات الأمنية الحساسة. في مقابل تقديم هذه الخدمة الأمنية لإيران، تمنع وزارة الاستخبارات من متابعة قضيته.
أحد المواضيع التي تثار هو أن الحكومات الغربية يجب أن تكون حذرة جدًا تجاه عناصر الجمهورية الإسلامية بسبب وجودهم في بلدانهم، ويجب أن يخضعوا هؤلاء الأفراد لمراقبة مالية وتجارية دقيقة. وبالنظر إلى إداناتهم القضائية بتهم الاحتيال والتزوير والديون التي تبلغ عشرات الملايين من الدولارات والتي تعود أصول أموالها للجمهورية الإسلامية أو غير معروفة، يجب أن يخضعوا لاستجواب جدي بشأن غسيل الأموال.
