كيف دخل حسين شمخاني ملك النفط الإيراني إلى النظام المالي الغربي
كيف دخل حسين شمخاني ملك النفط الإيراني إلى النظام المالي الغربي بلومبرغ على الطرق المتعرجة التي تمتد على طول السواحل المغطاة بالنخيل في دومينيكا، يمكن رؤية سلسلة من الفنادق الفاخرة قيد الإنشاء. بضع أميال شمالاً هي مدينة بورتسموث المستقبلية، وهو مشروع يهدف إلى جذب اليخوت الفاخرة إلى الجزيرة.
تشهد هذه المشاريع على القرار الذي اتخذته دومينيكا قبل ثلاثة عقود بشأن برنامج الجنسية من خلال الاستثمار (CBI). باختصار، قامت هذه الدولة الصغيرة في الكاريبي بعرض جوازات سفرها مقابل مبالغ ضخمة للأجانب. وقد ضخ هذا البرنامج مليارات الدولارات في اقتصاد البلاد وقدم جنسية سهلة للأشخاص الذين قد تثير أصول أموالهم قلقًا في المجتمع الاقتصادي.
من بين العملاء المتحمسين لهذا البرنامج الذي يكلف مئات الآلاف من الدولارات كانت مجموعة من الإيرانيين، من بينهم حسين شمخاني، قائد إمبراطورية تجارية غامضة تدير صفقات النفط والأسلحة المهمة لطهران وموسكو. كما يشرف على صندوق استثماري في شكل تحوط يعمل في المراكز المالية العالمية.
تم توفير هذه المعلومات من قبل أشخاص رفضوا الكشف عن أسمائهم لأسباب أمنية إلى بلومبرغ. الوثائق الدومينيكية التي حصل عليها شمخاني وفريقه كانت واحدة من سلسلة من الإجراءات التي مكنت الإيرانيين من القبول من قبل البنوك في وول ستريت والشركات النفطية الغربية الكبرى لإجراء الصفقات. شمخاني، الذي والده مستشار كبير للزعيم الأعلى للثورة الإسلامية، قام بجهود كبيرة للحفاظ على سرية مصالحه التجارية.
التقرير التالي، الذي يستند إلى مقابلات مع أكثر من 40 شخصًا على دراية بشبكة شمخاني ونتيجة تحقيق استمر عامًا، يشرح كيف نجح شمخاني في دمج الشركات التابعة له في النظام المالي الغربي بينما كانت المؤسسات الرئيسية المرتبطة به تدير الهجمات المسلحة الإيرانية على روسيا. في هذا التقرير، ستقرأ كيف تمكن من العمل من لندن إلى جنيف ودبي وسنغافورة وإقامة علاقات مع أكبر الأسماء في عالم المال العالمي. محامٍ يمثل شمخاني، والذي تحدى باستمرار تقارير بلومبرغ حول شؤونه التجارية، لم يرد على الأسئلة المحددة في هذا التقرير.
تلعب مالطا وقبرص، من بين الدول التي تبيع جنسيتها مقابل الاستثمار، دورًا في هذه القضية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل العلاقات مسؤولين كبار في الإمارات العربية المتحدة، وشركة لوبي معروفة مقرها على بعد عدة مبانٍ من وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن، وشبكة لوجستية سرية تنقل مليارات الدولارات من النفط الإيراني والروسي عبر محيطات العالم. كانت التحديات المصرفية هي المرحلة الأولى لدومينيكا.
كانت التحديات المصرفية هي المرحلة الأولى لدومينيكا.
ولد شمخاني بعد بضع سنوات من الثورة الإيرانية في طهران ونشأ في ظل الحرب بين إيران والعراق. تولى والده مناصب حكومية عليا في فترات مختلفة، بما في ذلك قائد البحرية في الحرس الثوري الإسلامي ووزير الدفاع، ولاحقًا تم تعيينه كأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
بتشجيع من والده، قرر شمخاني الشاب اتباع مسار مستقل في القطاع الخاص. بعد الدراسة في موسكو وبيروت، عاد إلى إيران وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) ثم أسس مع شقيقه حسن شركة تجارية تدعى مجموعة الأدميرال، التي تشير إلى رتبة والده البحرية.
دبي، المدينة التي تقع على الجانب الآخر من الخليج العربي، مع جالية كبيرة من الإيرانيين المهاجرين ونهجها التجاري المرحب، كانت تُعتبر قاعدة مناسبة. لكن نظرًا لمناصب والده وجنسيته، كان يُنظر إلى شمخاني كشخص سياسي ذو علاقات مع كيانات محظورة، وهي نقاط تشكل علامات خطر لمعظم البنوك الكبرى.
قدمت دومينيكا، الجزيرة التي تقارب حجم مدينة نيويورك ويقطنها حوالي 70,000 شخص، حلاً. هذه الجزيرة، التي قدمت منذ أوائل التسعينيات أحد أكثر برامج الجنسية مرونة من خلال الاستثمار (CBI)، جنت مليارات الدولارات من هذا البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، لا يتطلب الحضور الفعلي في هذا البلد، وعادة ما تتم صفقات CBI من خلال وسطاء خاصين في دبي، وفقًا لكريستيان سوراك، أستاذ في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومؤلف كتاب ‘الجواز الذهبي’.
وفقًا لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بهذا الموضوع، وكذلك الوثائق والسجلات التجارية التي اطلعت عليها بلومبرغ، تمكن شمخاني وعدد من المقربين منه من الحصول على جوازات سفر دومينيكا مقابل رسوم. قام بعضهم حتى بتغيير أسمائهم، وهي عملية كانت قانونية تمامًا في ذلك الوقت وتمت من خلال وثيقة رسمية في الجزيرة.
لم يكن السجاد الأحمر وحده كافيًا.
طلبت العديد من البنوك للحصول على التزام بمعرفة العميل مصدرًا ثانيًا للتعرف. لم تكن جوازات السفر الإيرانية مناسبة بوضوح. لتقليل هذه المخاوف، استخدم شمخاني وفريقه وثائقهم الدومينيكية للحصول على جوازات سفر إضافية من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مالطا وقبرص.
مع وجود وثائق سفر متعددة بأسماء مستعارة وجنسيات بديلة، تمكنت شبكة شمخاني من تجاوز الفحوصات التوافقية في بعض أكبر الأسماء في الشؤون المالية الدولية، والتي ربما كانت ستثير قلقًا بسبب مكان الولادة والوضع السياسي والارتباط بكيانات محظورة.
بالإضافة إلى شمخاني، شملت الإيرانيين الآخرين الذين حصلوا على جوازات سفر دومينيكا قبطان السفينة علي رضا درخشان المعروف باسم ‘كابتن دي’، الذي يتعاون بشكل وثيق مع شركة ميلوس غروب ليميتد التجارية، ومهديار زارع مجتهدي، أحد المديرين التنفيذيين لصندوق التحوط أوشن ليونيد إنفستمنتس، وحسين قرباني زاهد، أحد الزملاء البارزين في مجموعة جولدن نيست جروب، الذي ساعد شمخاني في إقامة علاقات مصرفية عالمية.
وفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها من مشروع المساءلة الحكومية، حصل درخشان على الجنسية الدومينيكية في عام 2009. كما يظهر في السجل التجاري التركي كمواطن دومينيكي. في بريطانيا، تظهر وثائق Companies House زارع وقرباني زاهد كمواطنين دومينيكيين. في جميع الحالات الثلاث، لم يكن هناك أي إشارة إلى إيران في الوثائق المقدمة التي اطلعت عليها بلومبرغ.
تم إخفاء التفاصيل المتعلقة بالجنسية بشكل أكبر في السنوات الأخيرة لأن حكومة دومينيكا امتنعت عن نشر أسماء المستفيدين الأجانب في جريدتها الرسمية، سواء في الماضي أو الحاضر. انتهى الشفافية في هذا المجال في عام 2019 عندما اتهم السياسيون المعارضون حكومة رئيس الوزراء روزفلت سكيريت، الذي يتولى السلطة منذ عام 2004، بالاستفادة الشخصية من بيع هذه الجوازات. وقد دافع عن هذا البرنامج باعتباره قويًا وشفافًا للغاية.
قطعت بعض البنوك الأجنبية علاقاتها مع دومينيكا لتقليل المخاطر، وفقًا لما قاله لينكس لينتون، وهو مشرع محلي أثار مخاوف بشأن CBI. في يوليو 2023، ألغت بريطانيا السفر بدون تأشيرة للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر دومينيكا، مما أثار جرس الإنذار في صناعة CBI في الكاريبي. في الوقت نفسه، يناقش البرلمان الأوروبي إنهاء مثل هذه البرامج، مشيرًا إلى أسباب مثل الاحتيال والرقابة الضعيفة.
يجب حظر هذا البرنامج، كما قالت صوفي إينت فيلد، التي كانت عضوًا في البرلمان الأوروبي عن هولندا لمدة 20 عامًا. هذا بمثابة سجاد أحمر إلى أوروبا.
لم يرد ممثلو حكومات دومينيكا وقبرص ومالطا على طلبات التعليق، وكذلك لم يرد قرباني زاهد. كما امتنع درخشان وزارع عن التعليق. عمل برنامج دومينيكا كمنصة انطلاق لشمخاني وزملائه لتحويل مجموعة الأدميرال إلى إمبراطورية تجارية واسعة بمليارات الدولارات مع عشرات الشركات.
لكن المرحلة الثانية، التي شملت الدبلوماسيين الإماراتيين واللوبيين في واشنطن والعوامل الإيرانية، كانت ضرورية للحفاظ على نشاط هذه الشركات.
ملك النفط الإيراني والشبكات التجارية الخفية يُعرف التاجر السري هيكتور كملك عالمي للنفط الإيراني.
بريطانيا تسعى لإغلاق شركة مرتبطة بشبكة النفط الإيرانية في لندن.
أسعار النفط تشير إلى عدم اكتراث التجار بالعقوبات الأمريكية.
صندوق التحوط ملك النفط الإيراني يدير ملايين الدولارات من لندن.
مركز دبي المالي الدولي يعلق أنشطة الشركات المرتبطة بملك النفط الإيراني.
مركز النقل السري الذي ينقل النفط الخام الإيراني إلى الصين.
تحقيقات أمريكية حول علاقات JPMorgan مع صندوق التحوط ملك النفط الإيراني.
صندوق التحوط ملك النفط الإيراني يستعد لإغلاق مكتبه في لندن.
التاجر النفطي الإيراني هيكتور يلعب دورًا رئيسيًا في بيع الأسلحة لروسيا.
العقارات الفاخرة
في العقد الماضي، أصبحت الإمبراطورية التجارية لشمخاني لاعبًا مؤثرًا في الأسواق العالمية للسلع. يتدفق كل عام مليارات الدولارات من الثروات النفطية عبر شبكته وتختفي وسط متاهة من الحسابات المصرفية والشركات الخارجية والعقارات الفاخرة.
في دبي، كان بإمكانه الاستفادة من علاقاته العائلية عند الحاجة للأعمال، بينما كان يتفاعل في المناطق المالية للمدينة مع المصرفيين والنماذج والموسيقيين تحت الاسم المستعار هيكتور.
لكن في يناير 2020، تعرضت أنشطته التجارية لصدمة عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على والده. كان هذا الحدث بمثابة جرس إنذار لشمخاني الشاب وزملائه.
من ناحية أخرى، استفادت عائلته فعليًا من استراتيجية الضغط الأقصى التي تبنتها إدارة ترامب ضد نظام طهران، حيث أن هذه الاستراتيجية منحت الصناعات الاستراتيجية الإيرانية بشكل متزايد للنخب السياسية المرتبطة. وفقًا لعلي واعظ، مدير برنامج إيران في مجموعة الأزمات الدولية في واشنطن، تسبب هذا في اتهامات بالفساد وسوء الإدارة من قبل بعض الإيرانيين الذين يعتقدون أن عائدات النفط يجب أن تُخصص لدعم شريحة أوسع من السكان، خاصة في أوقات الأزمة الاقتصادية ونقص الوقود.
قال واعظ إن عائلة شمخاني هي مثال بارز للتجار الذين استفادوا من العقوبات ولا يريدون إلغاء هذه العقوبات.
في الوقت نفسه، لم يرغب شمخاني الشاب في مواجهة المشكلات الناجمة عن العقوبات الفردية أو الإجراءات التنفيذية ضد الشركات التابعة لشبكته.
بين عامي 2022 وأوائل 2024، كانت الأعمال تسير بشكل جيد بالنسبة له.
الاضطرابات السوقية التي نشأت بعد هجوم روسيا على أوكرانيا أوجدت فرصة لشركات مثل تلك التي يديرها شمخاني، التي كانت لديها اتصالات حكومية قوية وقدرة على تحمل مخاطر أعلى. لكن هذه الظروف جلبت أيضًا مزيدًا من الرقابة. صمم تحالف من الحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، سياسة سقف سعري لمعاقبة الشركات التجارية التي تدعم آلة الحرب الخاصة بفلاديمير بوتين.
الهجمات في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل والغزو الإسرائيلي اللاحق لغزة جذبت أيضًا الانتباه العالمي إلى تمويل الجماعات الوكيلة الإيرانية، وعلى رأسها الشركات التجارية النفطية التي تحقق حوالي 35 مليار دولار سنويًا للجمهورية الإسلامية. شمخاني، بجذوره المتشابكة في طهران وتعليمه في موسكو، كان له مكانة في كلا العالمين. حتى أبريل 2024، زاد الضغط عليه. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ما يقرب من اثني عشر سفينة مرتبطة بشبكته، بينما كان يخشى من المزيد من الإجراءات، سحب مبالغ كبيرة من صندوق التحوط الخاص به واستثمرها في العقارات الفاخرة، خاصة في بعض المشاريع الجزيرية الحصرية للغاية في دبي.
وفقًا لقاعدة بيانات العقارات في دبي التي أعدتها منظمة الأبحاث غير الربحية C4ADS ومقرها واشنطن، تم شراء ما لا يقل عن فيلتين في جزيرة جميرا بي الخاصة، والمعروفة محليًا باسم جزيرة المليارديرات، من قبل أعضاء شبكة شمخاني.
الأصدقاء الإماراتيون
بينما كانت إدارة بايدن تزيد من العقوبات على إيران، استفاد شمخاني من دعم الإمارات العربية المتحدة، أحد الأعضاء المؤثرين في أوبك وأحد الشركاء الدفاعيين الطويل الأمد لواشنطن في الشرق الأوسط. في محادثات خاصة مع نظرائهم الأمريكيين، أعرب بعض المسؤولين الإماراتيين، بما في ذلك يوسف العتيبة، المبعوث المؤثر في واشنطن، عن معارضتهم للعقوبات التي تستهدف شمخاني، بسبب الدور البناء لوالده في تحسين العلاقات بين طهران وأبوظبي، مما ساعد في تقليل هجمات الحوثيين على الأراضي الإماراتية، وفقًا لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بهذا الموضوع.
بالإضافة إلى ذلك، اعترف بعض مسؤولي إدارة بايدن بشكل خاص بأن الحفاظ على أسعار النفط منخفضة وتجنب حرب تجارية مع الصين لهما أولوية أكبر من التعامل مع الحيتان في سوق النفط الإيراني مثل شمخاني. حتى عندما توجد الإرادة السياسية، يعترف صانعو السياسات بأن النجاحات الكبيرة في فرض العقوبات يمكن أن تجعل عملهم أكثر صعوبة. انهيار الشركات الضخمة التي يسيطر عليها شمخاني سيؤدي حتمًا إلى ظهور عشرات الشركات الصغيرة التي قد يكون من الصعب السيطرة عليها، وفقًا لمصادر مطلعة.
في رد على أسئلة بلومبرغ نيوز، قال مسؤول إماراتي إن البلاد تلتزم تمامًا بعقوبات الأمم المتحدة ولديها عمليات واضحة وقوية للتعامل مع الكيانات المحظورة التي طبقتها الحكومة على عدد من الشركات.
اللوبي في واشنطن
في الوقت نفسه، نظم شمخاني حملة لتكون فعالة وموّلها على أمل أن تمنع بعض الشركات التجارية الخاصة به من العواقب التنظيمية، وفقًا لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بهذا الموضوع.
لجأ إلى شركات مثل كورفيس، وهي شركة علاقات حكومية معروفة مقرها في واشنطن، للحصول على توجيهات حول كيفية ممارسة الضغط على التجار المنافسين أثناء الحفاظ على شركاته، وفقًا لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بهذا الموضوع.
يقع مكتب الشرق الأوسط لهذا اللوبي في المنطقة الحرة للسلع في دبي، واحدة من أكثر الولايات القضائية المحظورة في العالم، مما يتيح للشركة التفاعل عن كثب مع بعض اللاعبين في السوق الذين يشاركون في شحنات حساسة.
أتاحت رؤى السوق من كورفيس للشركة عقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين يبحثون عن معلومات جديدة من الإمارات. هذه المحادثات لديها القدرة على التأثير على قرارات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة، بينما تكشف كورفيس عن أعمالها نيابة عن مجموعة من العملاء، من حكومة السعودية إلى عملاق السلع Mercuria Energy Group Ltd، لم يتم الكشف عن ارتباطها بشبكة شمخاني بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
متطلبات الإفصاح للشركات التي تدعم المواطنين الأجانب أقل صرامة بشكل عام من تلك التي تمثل الحكومات الأجنبية، رغم أن هذا يعتمد على طبيعة العمل. وفقًا لمصادر مطلعة، التقت كورفيس مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية لمناقشة تجاوز العقوبات في دبي، بينما قللت من دور بعض شركات شبكة شمخاني.
يثير هذا الإجراء تساؤلات حول كيفية إخفاء اللوبي المحتمل من قبل الإيرانيين المرتبطين بالسياسة دون الكشف عنها أو من خلال طبقتها من خلال الشركات الخاصة، وفقًا لغابرييل نورونها، أحد المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الذي يدرس النفوذ الخارجي. امتنع المتحدثون باسم وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة العدل عن التعليق. كما لم يقدم ممثلو كورفيس أي تعليق.
تغيير الاتجاه هناك علامات تشير إلى أن الاتجاه يتغير ضد شمخاني. في الأسابيع الأخيرة، علقت المنطقة الحرة المالية الدولية في دبي عدة شركات في شبكته، ويخضع صندوق التحوط الخاص به لتحقيقات وزارة الخزانة الأمريكية، وفقًا لتقرير بلومبرغ.
في أواخر الشهر الماضي، أبلغت شركة Ocean Leonid موظفيها أن عمليات لندن الخاصة بالشركة ستدخل في عملية التصفية.
كما زادت وزارة الخزانة الأمريكية في الأشهر الأخيرة من عقوباتها على بعض السفن والشركات في شبكة شمخاني، بينما امتنعت عن فرض عقوبات فردية، وفقًا لأشخاص مطلعين.
وبالطبع، هناك إدارة دونالد ترامب القادمة. وعد الرئيس المنتخب للولايات المتحدة بوقف صادرات النفط للجمهورية الإسلامية بشكل كامل، واختار مايك والتز والسيناتور ماركو روبيو، وهما من الشخصيات المتشددة ضد إيران، لشغل منصبين رئيسيين في حكومته. ‘عقوباتنا ليست واسعة بما يكفي كما يجب أن تكون’، قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للولايات المتحدة في إدارة ترامب الأولى. ‘تحتاج إلى عقوبات شاملة تقول إن أي شخص يتاجر بالنفط الإيراني هو كيان محظور’.
عمل مشترك من جيم وايس، أركان إرسي، جاك ويتلز، يونغ تشينغ تشاين، وتيوا أديبايو