قضية عائلة لطفي من عدم عودة مئات الملايين من الدولارات إلى شبكة عابرة للحدود من حصانة غسل الأموال وتحمل مزدوج
استنادًا إلى التحقيقات والكشفات التي قام بها سعيد أكنجي الصحفي الاستقصائي ورئيس تحرير إيرنغيت وبناءً على سلسلة التغريدات التي نشرها
القضية المنسوبة إلى عائلة لطفي والتي تشمل مجتبى لطفي ومحمد لطفي وفقًا لما جاء في تحقيقات سعيد أكنجي تعد مثالًا بارزًا على الفساد الاقتصادي المنظم الذي تجاوز الحدود الداخلية وارتبط بشبكة متعددة الطبقات خارج البلاد. تبدأ هذه القضية من عدم عودة الموارد المالية الضخمة وتنتهي بالنفوذ المؤسسي لغسل الأموال والاستفادة من آليات العقوبات.
عدم عودة أكثر من 400 مليون دولار
وفقًا للمعلومات المنشورة من قبل أكنجي، عائلة لطفي تحت شركتين: 1- تطوير تجارة الذهب الأسود بأكثر من 293 مليون دولار، 2- تطوير تجارة الذهب الأبيض بحوالي 174 مليون دولار
بمجموع أكثر من 400 مليون دولار من العملات الأجنبية التصديرية التي لم تُعاد إلى الدورة الاقتصادية في البلاد. ووفقًا لهذا الصحفي الاستقصائي، تم نقل هذه الموارد إلى دول أخرى، بما في ذلك تركيا، وتحويلها إلى عقارات وأصول مختلفة، وفي الوقت نفسه، تم توفير الظروف اللازمة للخروج والاستقرار المستدام خارج إيران.
النفوذ الداخلي والحصانة القضائية
أحد المحاور الرئيسية المشار إليها في التغريدات والتقارير التي نشرها أكنجي هو الادعاء بتمتع هذه الشبكة بحصانة داخل البلاد. ووفقًا لهذه الادعاءات، فإن النفوذ في بعض المؤسسات الأمنية ودفع الرشاوى لعدد من القضاة حال دون تشكيل مواجهة قضائية فعالة مع هؤلاء الأفراد.
تحدث هذه الوضعية في حين أن الجهاز القضائي يقوم في الوقت نفسه بعمليات واسعة النطاق ضد الشباب المحتجين والنشطاء المدنيين. تناقض يرى فيه النقاد دليلًا على أولوية الحفاظ على مصالح الشبكات الفاسدة على تنفيذ العدالة بشكل محايد.
الأنشطة الخارجية وتغيير الجنسية وإنشاء الشركات
في جزء آخر من تحقيقات أكنجي، تناول توسع أنشطة عائلة لطفي خارج البلاد. وفقًا لهذه المعلومات: أ- بعض أعضاء هذه العائلة حصلوا على الجنسية التركية وغيّروا أسمائهم، مثل ألب لطفي وولكان لطفي، وواصلوا أنشطتهم الاقتصادية. ب- تم تسجيل شركة تحت اسم DIO Trading في الإمارات العربية المتحدة، والتي وفقًا للادعاءات تلعب دورًا محوريًا في سلسلة نقل الأموال وغسل الأموال.
الشبكات الرمادية للعقوبات والتحمل المتبادل
أحد الأجزاء المثيرة للجدل في هذه القضية هو الارتباط المزعوم لعائلة لطفي بشبكة تُعرف باسم كابتن برار، وهو شخص مدرج رسميًا في قائمة العقوبات الأمريكية، لكن وفقًا لتحقيقات أكنجي، يتمتع بوضع يمكن وصفه بأنه مُتحمل من كلا الجانبين: إيران والولايات المتحدة.
كابتن برار لديه أيضًا قضية تهريب وقود في المحاكم الإيرانية، وعلى الرغم من إعلان ملاحقته، فإنه لا يزال نشطًا في الشبكات الاقتصادية والتجارية. هذا التزامن، بحسب أكنجي، هو دليل على وجود مصالح مشتركة واتفاقيات غير مكتوبة خلف قناع العقوبات.
الديون المصرفية والأصول المخفية
وفقًا لسعيد أكنجي، ما تم نشره حتى الآن هو فقط جزء من أبعاد هذه القضية. وقد أعلن أنه سيواصل التطرق إلى الديون المصرفية لعائلة لطفي، بما في ذلك في شكل خطابات اعتماد وضمانات، وكذلك أصول السفن وغيرها من الأصول خارج البلاد المرتبطة بهذه الشبكة.
القضية العائلية لعائلة لطفي كما تم تصويرها في العمل الاستقصائي وتغريدات أكنجي تقدم صورة مقلقة عن ارتباط الفساد الاقتصادي الداخلي بالشبكات العابرة للحدود. شبكة تستخدم العقوبات كغطاء وأداة لإعادة توزيع الريع بدلاً من أن تتضرر منها. جميع النقاط المطروحة في هذا التقرير هي في نطاق الادعاءات المستندة إلى الصحافة الاستقصائية وتحتاج إلى معالجة شفافة ومستقلة ومسؤولة أمام الرأي العام.