بلومبرغ: شركة استثمارية مرتبطة بحسين شمخاني تغلق في لندن
بعد تعليق الأنشطة في دبي، وفقًا لتقرير بلومبرغ، أبلغ صندوق التحوط الاستثماري الذي يُزعم أنه جزء من شبكة تجارية تحت إشراف حسين شمخاني موظفي مكتبه في لندن ببدء عملية التصفية. هل شبكة تسهيل بيع النفط الإيراني تحت سيطرة شمخاني تنهار على أعتاب عودة ترامب؟
وفقًا لتقرير بلومبرغ نقلاً عن مصادر مطلعة، أبلغت شركة أوشن ليونيد للاستثمارات، وهو صندوق تحوط استثماري يُقال إنه جزء من شبكة تجارية يستخدمها حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأعلى لعلي خامنئي، لتسهيل بيع النفط الإيراني، موظفي مكتبها في لندن أنها ستوقف أنشطتها في العاصمة البريطانية بسبب قيود التراخيص.
وفقًا لتقرير بلومبرغ، يقول الأشخاص الذين أُبلغوا بهذا القرار عبر رسالة أو اتصال هاتفي أنه رغم أن الجزء الأكبر من رأس المال والالتزامات المالية لأوشن ليونيد تتركز في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن جزءًا منها يُنقل إلى لندن للقيام بالمعاملات. لا يزال من غير الواضح ما المقصود بالضبط بقيود التراخيص وكيف تم تقييد أنشطتها من قبل أي جهة في أكبر مركز مالي في أوروبا.
ماذا حدث لأوشن ليونيد؟ وفقًا لوثائق مركز الاستراتيجيات المالية البريطانية FCA، تم تحديد عدة موظفين في هذا الصندوق التحوطي للتعامل مع العملاء حتى تاريخ 26 نوفمبر فقط.
في الوقت نفسه، أفادت بلومبرغ في أواخر شهر أكتوبر نقلاً عن مصادر مطلعة أن مركز دبي المالي العالمي DIFC، في ظل الضغوط المتزايدة من الهيئات الرقابية الدولية، اتخذ إجراءات ضد شركتي ميلاووس جروب وأوشن ليونيد للاستثمارات، وظهر كلا الشركتين مؤخرًا في نظام تسجيل المنطقة الحرة DIFC كغير نشطتين ومعلقتين.